UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 128  /2023/TB-HĐQT	Hà Nội,  ngày 31 tháng 5 năm 2023

  
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 

1. Thời gian: 09h00, ngày 29 tháng 6 năm 2023 (thứ năm)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Nội dung chính:

Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác có liên quan cụ thể như sau:
a) Các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

b) Các tờ trình

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
7. Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025

 c) Các nội dung khác có liên quan.

4. Điều kiện dự họp:

• Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2023, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách Cổ đông tại Công ty vào ngày 26/5/2023.
• Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-104/   

5. Các vấn đề khác:

• Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty: https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-104/      
• Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/6/2023 qua điện thoại: 0243.7735170 hoặc email: tchcdchn@gmail.com
• Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:

+ Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng;
+ Có mặt lúc 08h30 ngày 29/6/2023 để làm thủ tục và nhận tài liệu;
+ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
+ Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.
THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Trân trọng thông báo!.

Nơi nhận:	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên; - Lưu.	CHỦ TỊCH HĐQT             Nguyễn Đức Hào