Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Thứ ba - 07/07/2015 07:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội, Tầng 7, số 9B Đường Nguyên Hồng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP.Hà Nội
2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong thư mục này)
Ngày 02/8/2015
STT | Tên tài liệu | File đính kèm |
1 | Chương trình Đại hội | Tải về |
2 | Thư mời họp | Tải về |
3 | Tờ trình thông qua Điều lệ công ty | Tải về |
4 | Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động | Tải về |
5 | Sửa đổi Điều lệ | Tải về |
6 | Giấy ủy quyền tham dự Đại hội | Tải về |
7 | Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo nhóm | Tải về |
8 | Phiếu xác nhận tham dự Đại hội | Tải về |
9 | Phương án sản xuất kinh doanh khi Cổ phần hoá doanh nghiệp | Tải về |
10 | Tóm tắt Phương án sản xuất kinh doanh 3 năm (2015 -2017) | Tải về |
11 | Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh | Tải về |
12 | Thông báo đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | Tải về |
13 | Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | Tải về |
14 | Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nhóm | Tải về |
15 | Mẫu sơ yếu lý lịch | Tải về |
16 | Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông | Tải về |
17 | Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | Tải về |
18 | Mẫu Thẻ biểu quyết của cổ đông | Tải về |
19 | Mẫu phiếu biểu quyết 4 nội dung | Tải về |
20 | Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 | Tải về |
21 | Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 | Tải về |